美国国土安全部今年对加密货币调查达144次现对加密犯罪追踪又大有可观

时间:2020-10-21

12月4日,据coindesk报道,美国国土安全部(DHS)小企业创新研究计划在新发布的文件中讨论称,若加密货币被用于犯罪活动,是否可以对其进行跟踪和取证分析。其实,DHS对加密货币调查可以说非常频繁,仅2018年就高达144此。

 

DHS对加密货币犯罪追踪征求意见

 

DHS在国家安全方面承担着重要的职责,此次讨论的是关于加密货币被用于犯罪活动中,是否可以进行跟踪和取证分析的问题,当然这也是十分重要的安全问题。由此可见,DHS涉及加密货币调查并不奇怪。

 

而对于加密货币犯罪追踪调查,DHS将会怎么做呢?一方面,针对此次调查DHS发布了一份提案,邀请有兴趣的各方就新兴加密货币的区块链法证,分析发表评论并设计应用程序。该提案还呼吁提出解决方案,使调查人员能够对区块链交易进行相关分析。

 

可见,DHS考虑追踪隐私型加密货币交易,对此进行讨论,寻找方法,若隐私型加密货币被用于犯罪活动,对其进行取证分析。


而根据11月30日发布的预先征集公告,DHS正在寻求有关调查和分析区块链交易信息,包括用于隐私币的私链。来探索是否可以追踪一些使用“隐私加密货币”的交易,此举旨在探讨比特币等加密货币在金融交易中的应用。

 

另一方面,美国DHS希望寻求解决方案,使执法部门能够调查分析基于区块链的交易。同时,其基于各种不同数据状况用例,利用多种手段对这些交易进行分析,必要时还会使用链下数据源作为额外的数据参考。

 

此前,DHS也对加密货币犯罪事件展开调查,例如,假扮成暗网加密货币交易者逮捕罪犯,根据美国司法部于6月26日发布的新闻稿,美国司法部(DOJ)的特工在暗网上扮演加密货币交易者,逮捕了35名以上的犯罪分子,还缉获了2360多万美元的犯罪所得。

 

但是,目前DHS发布的文件是预先征集通知。在预征集期间,该机构寻求接受技术问题和咨询,并提供可能的解决方案,但不会接受专家和企业的正式申请。最终征集的发布定于2018年12月19日。

 

DHS调查或将对加密货币行业产生积极影响

 

DHS对加密货币行业调查可以说是非常频繁,据coindesk消息,DHS官员表示,自2018年度开始以来,美国国土安全部(Homeland Security)已展开144项加密货币调查,仅2017年就调查203项。


另外,加密货币缉获量也在增加, 2014财年为15万美元,2017年为700万美元,2018财年为2500万美元。可见,DHS在加密货币安全问题上力度十分的大。

 

DHS此举也产生了不同的影响,对于国家安全而言,DHS调查加密货币交易,可谓是未雨绸缪。可以预见交易中存在的问题,还能运用收集的数据进行监管,防止偷税漏税,还能方式洗黑钱等违法犯罪的问题。


对此DHS表示,解决办法可应用于行政的其他方面:“由于在治理、数据共享协议实施和加密分析互换等领域的重大影响,政府和商业市场中有许多应用程序可以从成功的产品开发中受益。”

 

另外,对于加密货币行业来说,或将是重大的利好。打击加密货币交易犯罪问题,有利于保护投资者的合法权益,促进行业健康发展。倘若DHS在犯罪活动中可以对一些“隐私加密货币”进行取证分析,能够快速破解此类案件。对此,DHS表示希望能够追踪、了解一些非法区块链交易和活动。

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